公告编号：2023-004 证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华英证券河北金锁安防工程股份有限公司第四届监事会第2次会议抉择公告一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1.会议举行时刻：2023年4月21日 2.会议举行地址：公司会议室3.会议举行方法：现场举行4.宣布监事会会议告诉的时刻和方法：2023年4月11日，电线.会议主持人：监事会主席韩鲜桃6.举行状况合法合规性阐明：本次监事会的招集、举行及表决程序契合《公司法》、《公司章程》的有关法令法规，所作抉择合法有用。
二、计划审议状况本公司及监事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。
公告编号：2023-004 （一）审议经过《公司2022年监事会工作陈述》计划1.计划内容：2022年度，公司监事会仔细实行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项抉择，有用发挥了监事会效果，确保了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成果。
（二）审议经过《及》计划1.计划内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法令、法规的规则，公司延聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）作为2022年度的审计组织，对公司财务报表进行了审计，现将《公司2022年年度陈述》及《公司2022年年度陈述摘要》提请公司监事会审议。
详细陈述内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让体系信息揭露发表渠道发表的《公司2022年年度陈述》（公告编号：2023-002）、《公司2022年年度陈述摘要》（公告编号：2023-001）。
3.逃避表决状况：公告编号：2023-004 本计划不触及相关买卖，无需逃避表决。
（三）审议经过《公司2022年度财务决算陈述》计划1.计划内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法令、法规的规则，现将《公司2022年度财务决算陈述》提请监事会审议。
（四）审议经过《公司2023年度财务预算陈述》计划1.计划内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法令、法规的规则，现将《公司2023年度财务预算陈述》提请监事会审议。
（五）审议经过《关于公司2022年度利润分配计划》计划1.计划内容：根据公司2022年度审计成果，为支撑公司开展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行本钱公积转增股本。
公告编号：2023-004 2.计划表决成果：赞同3票；对立0票；放弃0票。
（六）审议经过《关于续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织》计划1.计划内容：企业抉择续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，聘期一年。
详细陈述内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让体系信息揭露发表渠道发表的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006） 2.计划表决成果：赞同3票；对立0票；放弃0票。
（七）审议经过《关于估计2023年度日常性相关买卖》计划1.计划内容：因事务开展，公司拟与深圳市海视泰科技有限公司签署产品购销合同，总金额不超越300万元。
详细陈述内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让体系信息揭露发表渠道发表的《关于估计2023年日常性相关买卖的公告》（公告编号：2023-007）。
公告编号：2023-004 3.逃避表决状况：本计划不触及相关买卖，无需逃避表决。
三、备检文件目录《河北金锁安防工程股份有限公司第四届监事会第2次会议抉择》 河北金锁安防工程股份有限公司监事会2023年4月21日
本网站用于出资学习与研讨用处，如果您的文章和陈述不肯意在咱们渠道展现，请联络咱们，谢谢！